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- 7 puso fin a la carrera delictual a uno de los pugilistas bolivianos más importantes de todos los tiempos, el extitular de la categoría wélter Hugo Pacho Olivares.
- En septiembre de 2004, la Unidad Fiscal Federal pidió que también fuera detenida la cúpula de la Policía provincial durante la dictadura: el exdirector de Seguridad, Rodolfo González Conti; el exdirector de Investigaciones, Miguel Etchecolatz; los ex subjefes de Policía, Rodolfo Campos y Reynaldo Tabernero; y el extitular de la comisaría 5.
- Julia Carabias Lillo, bióloga mexicana y extitular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
- Los imputados son Ciro James; los exjefes de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios y Osvaldo Chamorro; el extitular de la cartera educativa porteña, Mariano Narodowski; el destituido juez federal de Misiones, José Luis Rey; su exsecretaria Mónica González; y cinco expolicías federales misioneros, encabezados por Diego Guarda, continuaron rumbo a juicio.
- En sus listas también figuran el exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Chrystian Colombo; el procurador de la Nación Esteban Righi; el exministro de seguridad porteño y actual intendente de la ciudad de Mar del Plata, Guillermo Montenegro; el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray; el extitular de la SIDE Héctor Icazuriaga; el exgobernador de Mendoza Francisco Pérez; el exgobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti; el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, el exgobernador de Santa Cruz y extitular de la SIDE Sergio Acevedo; el exgobernador de Chaco, Antonio Serrano; el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni; el exministro de economía Ricardo López Murphy, el exministro de justicia Jorge Osvaldo Casanovas, el exministro de salud y fundador de la Universidad de Belgrano, Avelino Porto, el exministro de educación Hugo Juri, el ex intendente de Córdoba, el senador nacional Luis Juez, el exdirector del diario La Nación Claudio Escribano, el empresario líder del grupo Roggio, Aldo Benito Roggio, el propietario del laboratorio Roemmers, Alberto Roemmers, el exdiputado nacional, Convencional Constituyente de 1994, Antonio María Hernández, el exdiputado nacional Juan Carlos Vega, el exministro de Binestar Social de la Nación, Julio Emilio Álvarez, el Puma Juan Martín Fernández Lobbe, el exministro de salud Roberto Chuit, el arzobispo Carlos Ñáñez, el exfiscal de estado Pedro Sin, el exsenador nacional Pablo Héctor Walter y un gran número de generales, almirantes y brigadieres.
- En marzo de 2018 la Administración Federal de Ingresos Públicos intervino el Grupo por dicha intervención sería procesado Alberto Abad En 2018 sería denunciado en una nueva causa judicial por maniobras persecutorias que tendrían como intención silenciar a medios opositores a través de su quebranto económico, resultando en una imputación hecha por Marijuán y en la que pidió investigar al presidente Mauricio Macri, al extitular de AFIP Alberto Abad, Nicolás Caputo, Mario Quintana, José Torello y Javier Iguacel, entre otros.
- 000 millones de pesos, a la expresidenta Cristina Kirchner al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José Francisco López, al exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner y al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Guillermo Periotti.
- En la causa se encuentran imputados el Presidente argentino Mauricio Macri, la vicrepresidente Gabriela Michetti, el extitular del Fondo de Garantía de sustentabilidad de la Anses, Luis María Blaquier; la canciller Susana Malcorra; el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso; el secretario de Presidencia Mario Quintana; el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez; el director general de Relaciones Internacionales del Senado, José Ortiz Amaya; la embajadora argentina en Doha, Rossana Cecilia Surballey; y el extenista Gastón Gaudio por los delitos de estafas y defraudaciones, administración fraudulenta, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
- La presunta maniobra extorsiva se habría iniciado en diciembre de 2018 cuando Marcelo D’Alessio le habría afirmado falsamente al empresario Pedro Etchebest -a quien conocía de Enarsa- que un arrepentido de la Causa de los cuadernos, Juan Manuel Campillo, extitular de la Oncca (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) lo había señalado como recaudador allí.
- Los principales involucrados en las negociaciones, recaudaciones y gestión de los aportes voluntarios fueron el exvicepresidente Jorge Glas, el extitular de SENAGUA Walter Solís Valarezo, la exministra María de los Ángeles Duarte, y los exasesores o exasistentes de la presidencia de la República durante el correísmo María Augusta Enríquez Argudo (señalada en la investigación como persona muy cercana Vinicio Alvarado), Laura Terán Betancourt, Victoria Andrade y María Pamela Martínez Loayza, quien también fue exjueza de la Corte Constitucional.
- Tras ello, el extitular del Banco Central Martín Redrado acusó al presidente Mauricio Macri de haber ordenado el lunes dejar correr el valor del dólar para que los “argentinos aprendan a quién votar” Días después el dictamen de la fiscalía ordenaba investigar si el Ejecutivo instruyó al BCRA para que no interviniera en el mercado cambiario el 12 de agosto, donde se produjo “una suba indefinida del dólar” frente a la cual el BCRA se comportó de modo “anormal, extraño e inusual” investigándose si hubo una instrucción directa del presidente para causar una corrida cambiaria.
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